سهمي .. في أي اتجاه يسير ..

[سناعيس]

ما كتب لك ما كان يخطيك والحمد لله على كل حال انا شغلى كله شرعى يا حبيب قلبي نصوح اسم على مسمى

ابو محمد
للعلم فقط
بعض من العلماء وطلبة العلم المتميزين ,,يرون جواز المضاربه دون اخذ ارباح

ومسمى الربويه فضفاض مع الاسف
والصحيح الشركات المختلطه
وهم يفصلون الشركه على كيفهم بعض الاحيان

 

[سناعيس]

ليتك مبدله بالاستثمارات
105 اليوم

 

[سناعيس]

 

[الكونكورد]

ليتك مبدله بالاستثمارات
105 اليوم

اليوم بدلت نور بالاستثمارات
اخذته 107
بس متخوف منه

 

[نصوح]

ابو محمد
للعلم فقط
بعض من العلماء وطلبة العلم المتميزين ,,يرون جواز المضاربه دون اخذ ارباح

ومسمى الربويه فضفاض مع الاسف
والصحيح الشركات المختلطه
وهم يفصلون الشركه على كيفهم بعض الاحيان

كلامك عدل يا أخوي سناعيس
بس انا مطبق الحديث اللي يقول
دع ما يريبك الى ما لا يريبك
والرزق على الله

 

[سناعيس]

اليوم بدلت نور بالاستثمارات
اخذته 107
بس متخوف منه

الله يرزقك
وانا معاك ب107/106

كلامك عدل يا أخوي سناعيس
بس انا مطبق الحديث اللي يقول
دع ما يريبك الى ما لا يريبك
والرزق على الله

من ترك شئ لله, عوضه الله خيرا منه ان شاء الله

 

[justice]

«غسيل بنيدر» مرتبطة بـ «حزب الله»
للمتهم الرئيسي علاقة وثيقة بالمدانين في «صندوق الموانئ»
الشبكة متغلغلة في الأجهزة الحكومية و«أمن الدولة» يفتح تحقيقات موسعة
عُثر مع المتهمين على سيارات فارهة ودراجات وساعات ومجوهرات ثمينة ومبالغ مالية
القبض على أحد أعضاء الشبكة في مطار الكويت قبل هروبه

• • 15-07-2020
  • • كتب الخبر
    • محمد الشرهان

• • 
    
    الشاليه الذي ألقي القبض فيه على المتهم الرئيسي في الشبكة (تصوير نوفل إبراهيم)

بعد رصد وتتبُّع وتحرياتٍ استمرت عدة أشهر، تمكنت أجهزة الأمن في البلاد من إلقاء القبض على شبكة غسيل أموال، بعد مداهمتها شاليهاً في منطقة بنيدر يقطنه الرأس المدبر للشبكة، المتهم الرئيسي الذي علمت «الجريدة» من مصادرها، أنه وافد إيراني متزوج من مواطنة، وأن تلك الشبكة مرتبطة بحزب الله اللبناني.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية إن ضبط تلك الشبكة جاء بعد تتبع تحركات أفرادها في عدة مناطق بالبلاد، مبينة أن الأجهزة داهمت أربعة مواقع أخرى يستخدمها المتهم، وهي منزل، ومزرعة بالوفرة، وشقتان في العاصمة والسالمية، وقامت بتفتيشها وتحفظت على بعض ما فيها.

وأوضحت الإدارة، في بيان لها مساء أمس الأول، أن نتائج التفتيش انتهت إلى «العثور على سيارات فارهة وكلاسيك مخزنة في المزرعة، ودراجات رباعية الدفع، وساعات ومجوهرات ثمينة، ومبالغ مالية بالعملة المحلية وغيرها، فضلاً عن عدد من كراتين الخمور».

وأكدت أن التحقيقات مستمرة للتوصل إلى جميع المتورطين وكشف باقي أفراد الشبكة الذين أداروا تلك العمليات المشبوهة، لإحالتهم إلى جهات الاختصاص القضائية بعد الانتهاء من التحقيقات.




في موازاة ذلك، كشفت المصادر لـ«الجريدة» أن التحقيقات الأولية انتهت إلى أن تلك الشبكة تمارس أعمالها المشبوهة منذ 5 سنوات، وأنها تضم، إلى جانب المتهم الرئيسي، مواطنَين ومصرياً وعراقياً يحمل الجنسية البلجيكية، لافتة إلى أن تلك العمليات تتم عبر أحد البنوك الخليجية، ثم ترسل إلى دولة إقليمية.

وأضافت المصادر أن هؤلاء المتهمين الأربعة اعترفوا بأنهم وسطاء لدى «كبيرهم»، وأن دورهم يقتصر على البيع والشراء بناء على أوامره، فضلاً عن إدلائهم باعترافات مهمة على شركات ومحلات وأشخاص ساعدوهم في غسل الأموال.

وكشفت أن المتهم الرئيسي أقر بأن له علاقات واسعة مع مسؤولين في الدولة، فضلاً عن علاقته الوثيقة بالمدانين في قضية «صندوق الموانئ»، وإجرائه معهم عمليات مالية عبر عدة شركات تابعة لهم، وجار التحري عن طبيعتها، وما إذا كانت مرتبطة بغسل الأموال.

ولفتت إلى أن التنسيق بين جهاز أمن الدولة والإدارة العامة لأمن المطار أسفر عن إحباط محاولة هروب الوافد المصري المنتمي لتلك الشبكة، بعد اعترافات رئيسها على شركائه، مشيرة إلى أن ثمة أشخاصاً آخرين مشتبهاً في تورطهم بهذا الملف، لم يتم إلقاء القبض عليهم بعد، وقد يستدعون قريباً في ضوء ما ستؤول إليه التحقيقات.

وبينت المصادر أن هناك معلومات عن مزادات علنية على سيارات وساعات ثمينة ومجوهرات وغيرها أجراها بعض المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأفضت إلى مبيعات تجاوزت قيمتها 3 ملايين دينار.



الجريدة


سيارات وساعات ثمينة ومجوهرات

https://twitter.com/i/web/status/1282768163277434881

 

[الكونكورد]

الله يرزقك
وانا معاك ب107/106


أجمعين ، بارك الله فيك

 

[سناعيس]

«غسيل بنيدر» مرتبطة بـ «حزب الله»
للمتهم الرئيسي علاقة وثيقة بالمدانين في «صندوق الموانئ»
الشبكة متغلغلة في الأجهزة الحكومية و«أمن الدولة» يفتح تحقيقات موسعة
عُثر مع المتهمين على سيارات فارهة ودراجات وساعات ومجوهرات ثمينة ومبالغ مالية
القبض على أحد أعضاء الشبكة في مطار الكويت قبل هروبه

• • 15-07-2020
  • • كتب الخبر
    • محمد الشرهان

• • 
    
    الشاليه الذي ألقي القبض فيه على المتهم الرئيسي في الشبكة (تصوير نوفل إبراهيم)

بعد رصد وتتبُّع وتحرياتٍ استمرت عدة أشهر، تمكنت أجهزة الأمن في البلاد من إلقاء القبض على شبكة غسيل أموال، بعد مداهمتها شاليهاً في منطقة بنيدر يقطنه الرأس المدبر للشبكة، المتهم الرئيسي الذي علمت «الجريدة» من مصادرها، أنه وافد إيراني متزوج من مواطنة، وأن تلك الشبكة مرتبطة بحزب الله اللبناني.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية إن ضبط تلك الشبكة جاء بعد تتبع تحركات أفرادها في عدة مناطق بالبلاد، مبينة أن الأجهزة داهمت أربعة مواقع أخرى يستخدمها المتهم، وهي منزل، ومزرعة بالوفرة، وشقتان في العاصمة والسالمية، وقامت بتفتيشها وتحفظت على بعض ما فيها.

وأوضحت الإدارة، في بيان لها مساء أمس الأول، أن نتائج التفتيش انتهت إلى «العثور على سيارات فارهة وكلاسيك مخزنة في المزرعة، ودراجات رباعية الدفع، وساعات ومجوهرات ثمينة، ومبالغ مالية بالعملة المحلية وغيرها، فضلاً عن عدد من كراتين الخمور».

وأكدت أن التحقيقات مستمرة للتوصل إلى جميع المتورطين وكشف باقي أفراد الشبكة الذين أداروا تلك العمليات المشبوهة، لإحالتهم إلى جهات الاختصاص القضائية بعد الانتهاء من التحقيقات.




في موازاة ذلك، كشفت المصادر لـ«الجريدة» أن التحقيقات الأولية انتهت إلى أن تلك الشبكة تمارس أعمالها المشبوهة منذ 5 سنوات، وأنها تضم، إلى جانب المتهم الرئيسي، مواطنَين ومصرياً وعراقياً يحمل الجنسية البلجيكية، لافتة إلى أن تلك العمليات تتم عبر أحد البنوك الخليجية، ثم ترسل إلى دولة إقليمية.

وأضافت المصادر أن هؤلاء المتهمين الأربعة اعترفوا بأنهم وسطاء لدى «كبيرهم»، وأن دورهم يقتصر على البيع والشراء بناء على أوامره، فضلاً عن إدلائهم باعترافات مهمة على شركات ومحلات وأشخاص ساعدوهم في غسل الأموال.

وكشفت أن المتهم الرئيسي أقر بأن له علاقات واسعة مع مسؤولين في الدولة، فضلاً عن علاقته الوثيقة بالمدانين في قضية «صندوق الموانئ»، وإجرائه معهم عمليات مالية عبر عدة شركات تابعة لهم، وجار التحري عن طبيعتها، وما إذا كانت مرتبطة بغسل الأموال.

ولفتت إلى أن التنسيق بين جهاز أمن الدولة والإدارة العامة لأمن المطار أسفر عن إحباط محاولة هروب الوافد المصري المنتمي لتلك الشبكة، بعد اعترافات رئيسها على شركائه، مشيرة إلى أن ثمة أشخاصاً آخرين مشتبهاً في تورطهم بهذا الملف، لم يتم إلقاء القبض عليهم بعد، وقد يستدعون قريباً في ضوء ما ستؤول إليه التحقيقات.

وبينت المصادر أن هناك معلومات عن مزادات علنية على سيارات وساعات ثمينة ومجوهرات وغيرها أجراها بعض المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأفضت إلى مبيعات تجاوزت قيمتها 3 ملايين دينار.



الجريدة

لست ممن يمجد احد
ولا مطبل لاحد
كثرة الكشف عن العصابات وقضايا غسيل الاموال والرشاوي والفساد,, بعهد وزير شعبي للداخليه له دلالات عميقه

 

[السعد محمد]

لست ممن يمجد احد
ولا مطبل لاحد
كثرة الكشف عن العصابات وقضايا غسيل الاموال والرشاوي والفساد,, بعهد وزير شعبي للداخليه له دلالات عميقه

وزير الداخلية مو شعبي

 

[بيانو6]

الله يعدي 2020 علي خير

 

[سناعيس]

وزير الداخلية مو شعبي

اقصد انه من عامة الشعب
اول مره من خارج الاسره الكريمه

 

[سناعيس]

الله يعدي 2020 علي خير

اخاف اللي وراها شمطاء ونترحم على 2020

 

[بيانو6]

اخاف اللي وراها شمطاء ونترحم على 2020

ههههههههههه لا تقول

 

[justice]

التحقيقات توسّعت وتشعّبت وطالت نشطاء بوسائل التواصل بعد اعترافات تفصيلية للمضبوطين في «شبكة الإثنين»
بالفيديو.. الكويت تُسدّد ضربة موجعة لأنشطة غسيل الأموال
الأربعاء 2020/7/15
المصدر : الأنباء

عدد المشاهدات 2688
A+

A-
استمعالإستماع مع ويبريدرFocus

• معلومات عن ارتباط القضية بالاتجار في الخمور ومزادات للساعات والمركبات الفارهة بمبالغ مالية كبيرة
• اقتصاديون لـ «الأنباء»: العمليات المكتشفة لا تتعدى 10% ومستوى الرقابة لا يتماشى مع احترافية المشبوهين
• تحويل أموال مشبوهة إلى مشاهير الـ «سوشيال ميديا» على أنها أرباح وإيرادات وتودع بالبنوك دون لفت الأنظار
• أساتذة القانون الجزائي: القانون الكويتي لا يحرم حيازة المبلغ الضخم وهناك صعوبة في مكافحة غسيل الأموال لضعف التحريات.. ويجب تفعيل أجهزة الملاحقة الجزائية
• أساتذة القانون الدستوري: الكويت هدف «ثمين» لعصابات غسيل الأموال وغياب القانون الضريبي أدى إلى انتشار هذه الجرائم بكل سهولة

«الداخلية » تتجه إلى استدعاء نشطاء على «التواصل» للتحقيق معهم في علاقاتهم بأعضاء التشكيل ومعلومات عن ارتباط الشبكة بجهات خارجية

إحالة 5 متهمين بغسيل الأموال للنيابة.. والحبل على الجرار


المزيد
https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/981201/15-07-2020-بالفيديو-الكويت-تسدد-ضربة-موجعة-لأنشطة-غسيل-الأموال/

 

[سناعيس]

لازال المرحوم عبدالحسين عبدالرضا الشخص الوحيد الذي عاقبوه على فعلته (بيع لحم كلاب علبو انه مرقوق) بالكويت

تعال يابو عدنان واطلع من القبر وشوف الرشاوي والبوق والفساد والعمولات
اللي الكل يركض وراها صغير او كبير
وارصدة اهل السوشل ميديا بالملايين من غير تعب ولا كد

ولحد الان ما اسجن ولا انطق واحد منهم لذا تاريخك يظل ناصع مقارنة بهم

 

[السعد محمد]

لازال المرحوم عبدالحسين عبدالرضا الشخص الوحيد الذي عاقبوه على فعلته (بيع لحم كلاب علبو انه مرقوق) بالكويت

تعال يابو عدنان واطلع من القبر وشوف الرشاوي والبوق والفساد والعمولات
اللي الكل يركض وراها صغير او كبير
وارصدة اهل السوشل ميديا بالملايين من غير تعب ولا كد

ولحد الان ما اسجن ولا انطق واحد منهم لذا تاريخك يظل ناصع مقارنة بهم

الكويت ما فيها فساد
فيها حرية التعبير للجميع
لو كل واحد ادعى وجود فساد تم تحويله للنيابه العامة
واذا ما قدم الدليل على ما يدعيه يعاقب بالحبس 6 شهور فقط
لاختفى ادعاء الفساد

 

[بيانو6]

هذا مو غسيل أموال هذولا أغسلو الكويت بكبرها
المهم شوفو لنا سهم حق النقنقه بكره

 

[الجوكر444]

ياكويت عزج عزنا

 

[ابومحمد 1920]

بشرهم بالسلامه لو فيه تدقيق على ايداع الاموال مشاهير وغير مشاهير واحكام رادعه ماشفت هالاشكال احكم على كم واحد بالسجن مدى الحياه واعادة الاموال كلها اضرب بيد من حديد وانشر الاسماء كلها من كبت امى الى ببركة بوس رجول امى