دعوة لجضور اجتماعى
--------------------------------------------------------------------------------
دعوة لحضور اجتماعى الجمعية العمومية العادية وغير العادية للسنة المنتهيةفى 31-12-2006
يتشرف مجلس ادارة شركة استحواذ القابضة بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعى الجمعية العمومية العادية وغير العادية للسنة المنتهية فى 31-12-2006 المزمع عقدهما غلى التوالى فى تمام الساعة الحادية عشر ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 5-6-2007 وذلك فى مجمع الوزارات -مبنى وزارة التجارة والصناعة -بلوك 2 -الدورالاول -قاعة (أ) وذلك لمناقشة البنود التالية:
جدول اعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2006
1- سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2006 والمصادقة علية
2- سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابةالشرعية عن السنة المنتهية فى31-12-2006
3- سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية النتهية فى 31-12-2006 والمصادقة علية
4- اعتماد الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية فى 31-12-2006
5- الموافقة على التعامل مع اطراف ذات صلة
6-الموافقة على مقترح مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية النتهية فى 31-12-2006 وترحيل الارباح للسنة التالية
7- الموافقة على مكافاة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2006
8- اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة وابرام ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2006
9- تعيين او اعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية فى 31-12-2007 وتخويل مجلس الادارة بتحديد اتعابة
10- تعيين هيئة رقابة شرعية للسنة المالية 2007
11- انتخاب ثلاثة اعضاء مجلس ادارة وفقا للتعديل الجديد فى النظام الاساسى
جدول اعمال اجتماع الجمعية العمومية غيرالعادية للسنة المنتهية فى 31-12-2006
تعديل نص المادة (13) من النظام الاساسى على النحو التالى :
النص قبل التعليم
يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة وؤلف من (3) اعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السرى
النص بعد التعديل
يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من (6) اعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري
-------------------------------
لذا يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالحضور مراجعة مكتب بدر البزيع خلف مطافى شرق -عمارة العربية العقارية -الدور الاول -هاتف 2445458
وذلك لاستلام استمارات التوكيل وبطاقات الحضور خلال ساعات الدوام الرسمى
من الساعة 8 صباحا الى 12 ظهرا
من الساعة 4 عصرا الى6.30 مساء
المصدر جريدة القبس