adel K
عضو نشط
- التسجيل
- 10 أغسطس 2005
- المشاركات
- 563
وزارة التجارة والصناعة
شركة الوطنية للإجارة والتمويل ش.م.ك (مقفلة)
محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الوطنية للإجارة والتمويل ش.م.ك (مقفلة) بصفتها غير العادية في يوم الخميس الموافق 24/5/2018 في تمام الساعة الواحدة والربع بعد الظهر في المرقاب قطعة 3 – شارع عمر بن الخطاب – برج مدينة الأعمال الكويتية العقارية – الدور 25 – قاعة الاجتماعات وبحضور كل من:
- ممثلة الشركة الكويتية للمقاصة السيدة / روان القبندي.
- عن مراقب حسابات الشركة السيد / وليد عبد الله العصيمي – مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم.
- ممثل عن هيئة الرقابة الشرعية للشركة السيد / سالم مفيد عيد.
- ممثل عن مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشركة السيد / عبد الله سيف السيف.
- مساهمون بحوزتهم 395,888,562 سهما أصالة ووكالة يمثلون ما نسبته 79,178 % من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغة 500,000,000 سهم.
وترأس جلسة الاجتماع السيد / جابر أحمد حسين غضنفر بصفته رئيس مجلس الادارة والذي رحب بالحضور وبعد أن تم الإعلان عن اكتمال النصاب القانوني لصحة بدء الاجتماع تم الاتي:
1 – مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة الوطنية للإجارة والتمويل ش.م.ك (مقفلة).
أولا: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإطفاء كامل الخسائر المتراكمة لدى الشركة والبالغة 10,416,084 د.ك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 كما يلي:
1- الاحتياطي الاختياري بمبلغ 1,249,776 د.ك.
2- الاحتياطي الاجباري بمبلغ 774,776 د.ك.
3- تخفيض رأس المال من 50,000,000 د.ك (خمسين مليون دينار كويتي) إلى 41,608,468 د.ك (واحد وأربعين مليونا وستمائة وثمانية آلاف وأربعمائة وثمانية وستين دينارا كويتيا)، إطفاء المتبقي من الخسائر المتراكمة وذلك بإلغاء 83,915,320 سهما (ثلاثة وثمانون مليونا وتسعمائة وخمسة عشر ألفا وثلاثمائة وعشرون سهما) من أسهم الشركة بالقيمة الاسمية 100 فلس
للسهم الواحد وبقيمة اجمالية 8,391,532 د.ك (ثمانية ملايين وثلاثمائة وواحد وتسعون الفا وخمسمائة واثنان وثلاثون دينارا كويتيا) أي ما يعادل 16.79 % من رأس المال.
ثانيا: تمت الموافقة على تعديل المادة (7) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي للشركة كالتالي:
- النص الحالي (قبل التعديل): حدد رأس مال الشركة بمبلغ 50,000,000 د.ك (خمسون مليون دينار كويتي) موزع على 500,000,000 سهم (خمسمائة مليون سهم) قيمة كل سهم 100 مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.
- النص (بعد التعديل): حدد رأس مال الشركة بمبلغ 41,608,468 د.ك (واحد واربعون مليونا وستمائة وثمانية آلاف وأربعمائة وثمانية وستون دينارا كويتيا) موزع على 416,084,680 سهما (أربعمائة وستة عشر مليونا وأربعة وثمانون الفا وستمائة وثمانون سهما) قيمة كل سهم 100 مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.
هذا وشكر السيد / جابر أحمد حسين غضنفر رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة السادة الحضور وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر نفس اليوم.
رئيس مجلس الإدارة
جهة الاعلان:
شركة الوطنية للإجارة والتمويل ش.م.ك (مقفلة)
محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الوطنية للإجارة والتمويل ش.م.ك (مقفلة) بصفتها غير العادية في يوم الخميس الموافق 24/5/2018 في تمام الساعة الواحدة والربع بعد الظهر في المرقاب قطعة 3 – شارع عمر بن الخطاب – برج مدينة الأعمال الكويتية العقارية – الدور 25 – قاعة الاجتماعات وبحضور كل من:
- ممثلة الشركة الكويتية للمقاصة السيدة / روان القبندي.
- عن مراقب حسابات الشركة السيد / وليد عبد الله العصيمي – مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم.
- ممثل عن هيئة الرقابة الشرعية للشركة السيد / سالم مفيد عيد.
- ممثل عن مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للشركة السيد / عبد الله سيف السيف.
- مساهمون بحوزتهم 395,888,562 سهما أصالة ووكالة يمثلون ما نسبته 79,178 % من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغة 500,000,000 سهم.
وترأس جلسة الاجتماع السيد / جابر أحمد حسين غضنفر بصفته رئيس مجلس الادارة والذي رحب بالحضور وبعد أن تم الإعلان عن اكتمال النصاب القانوني لصحة بدء الاجتماع تم الاتي:
1 – مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة الوطنية للإجارة والتمويل ش.م.ك (مقفلة).
أولا: تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإطفاء كامل الخسائر المتراكمة لدى الشركة والبالغة 10,416,084 د.ك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 كما يلي:
1- الاحتياطي الاختياري بمبلغ 1,249,776 د.ك.
2- الاحتياطي الاجباري بمبلغ 774,776 د.ك.
3- تخفيض رأس المال من 50,000,000 د.ك (خمسين مليون دينار كويتي) إلى 41,608,468 د.ك (واحد وأربعين مليونا وستمائة وثمانية آلاف وأربعمائة وثمانية وستين دينارا كويتيا)، إطفاء المتبقي من الخسائر المتراكمة وذلك بإلغاء 83,915,320 سهما (ثلاثة وثمانون مليونا وتسعمائة وخمسة عشر ألفا وثلاثمائة وعشرون سهما) من أسهم الشركة بالقيمة الاسمية 100 فلس
للسهم الواحد وبقيمة اجمالية 8,391,532 د.ك (ثمانية ملايين وثلاثمائة وواحد وتسعون الفا وخمسمائة واثنان وثلاثون دينارا كويتيا) أي ما يعادل 16.79 % من رأس المال.
ثانيا: تمت الموافقة على تعديل المادة (7) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي للشركة كالتالي:
- النص الحالي (قبل التعديل): حدد رأس مال الشركة بمبلغ 50,000,000 د.ك (خمسون مليون دينار كويتي) موزع على 500,000,000 سهم (خمسمائة مليون سهم) قيمة كل سهم 100 مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.
- النص (بعد التعديل): حدد رأس مال الشركة بمبلغ 41,608,468 د.ك (واحد واربعون مليونا وستمائة وثمانية آلاف وأربعمائة وثمانية وستون دينارا كويتيا) موزع على 416,084,680 سهما (أربعمائة وستة عشر مليونا وأربعة وثمانون الفا وستمائة وثمانون سهما) قيمة كل سهم 100 مائة فلس وجميع الأسهم نقدية.
هذا وشكر السيد / جابر أحمد حسين غضنفر رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة السادة الحضور وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر نفس اليوم.
رئيس مجلس الإدارة
جهة الاعلان:
