نتائج اجتماع شركة اجوان الخليج العقارية (اجوان)يعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من شركة اجوان الخليج العقارية (اجوان) نصه كالاتي:
عقد مجلس الإدارة اجتماعه العاشر لسنة 2015م، وذلك في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الإثنين الموافق 19/10/2015م بمقر الشركة الرئيسي الكائن ببرج الخليج، وبحضور كل من السادة التالية أسمائهم:-
- السيد/ حمد عصام الطاحوس - رئيس مجلس الإدارة
- السيد/ مشاري عادل الفوزان - نائب رئيس مجلس الإدارة
- السيد/ خالد جمال المزيرعي - عضواً
- السيد/ جراح خالد المانع - عضواً
- السيد/ عثمان محمد العنجري - عضواً
- السيد/ محمد خير عبد اللطيف حرو - أمين سر مجلس الإدارة
افتتح السيد/ رئيس مجلس الإدارة الجلسة بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، ومرحباً بالسادة الأعضاء، وبدأ بإستعراض بنود جدول الأعمال الوارد ذكرها أدناه :-
أولاً:التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم 09/2015 والمنعقد في يوم الأربعاء الموافق 19/10/2015م.
ثانياً:مناقشة الخطة المستقبلية للشركة وتغيير إستراتيجيتها.
ثالثاً:مناقشة إقتراح زيادة رأس مال الشركة.
رابعاً:ما يستجد من أعمال.
حيث شرع السادة الأعضاء في مناقشة وإتخاذ القرارات التالية:
1-صادق المجلس على محضر الاجتماع رقم 09/2015 المؤرخ في 19/10/2015م.
2-قام رئيس مجلس الإدارة بمناقشة الخطة المستقبلية للشركة مع السادة الأعضاء وإقترح بتغيير إستراتيجية الشركة وذلك من خلال تعديل الأغراض الرئيسية للشركة من خلال تعديل نشاطها من شركة عقارية إلى شركة لتجارة وتوزيع المواد الغذائية.
•فوض المجلس السيد/ رئيس مجلس الإدارة بتكليف المستشار القانوني للشركة بإعداد دراسة عن إمكانية تغيير نشاط الشركة و مخاطبة هيئة أسواق المال والجهات الرسمية ليتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص كعقد جمعية عامة غير عادية وغيرها.
3-ناقش المجلس إقتراح رئيس مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من مبلغ 10,000,000 د.ك إلى مبلغ 30,000,000 د.ك
•أوصى مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة من 10,000,000 د.ك الى 7,318,733 د.ك وذلك وفقا لبيانات الشركة المالية في 31/12/2014م ومن ثم زيادة رأس مال الشركة الى 30,000,000 د.ك وقد فوض المجلس السيد/ رئيس مجلس الإدارة بالتباحث مع المستشار القانوني للشركة و مخاطبة هيئة أسواق المال والجهات الرسمية ليتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص كعقد جمعية عامة غير عادية وغيرها.