تعريف جريمة غسيل الأموال بصفة عامة :

[ahmed_nagh42]

تعريف جريمة غسيل الأموال بصفة عامة :

جريمة غسيل الأموال من الجرائم الاقتصادية الحديثة التى ترتبــط عادة بالجريمة المنظمة ، لاسيما جرائم المخدرات ، الإرهاب ، تهريـب الأسلحــة ، الرقيق الأبيض ، الفساد السياسي ، الرشوة ، وغيرها من الجرائم، كما ترتبط هذه الجريمة بالبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لما توفره عملياتها من قنوات وأساليب تستخدم في غسيل الأموال غير النظيفة

[[ الدكتور جلال وفاء محمدين ، مكافحة غسيل الأموال طبقاً للقانون الكويتي رقم 35 لسنة 2002 مقارناً بكل من القانون المصري واللبناني والإماراتي طبعة 2004 ص 5 ، الدكتور فايز الظفيري ، مواجهة جرائم غسيل الأموال منظوراً إليها من خلال القانون الكويتي رقم 35 لسنة 2004 مع الاشارة إلى التشريع المصري والعماني والبحريني طبعة 2004 ص 44 وما بعدها]]

 

[ahmed_nagh42]

وجوهر غسيل الأموال هو قطع الصلة بين الأموال المتحصلة عن الأنشطة الإجرامية وبين أصلها أو مصدرها غير المشروع لكى تبدو هذه الأموال وكأنها قد تولدت عن منشأ قانوني

 

[ahmed_nagh42]

تعريف جريمة غسيل الأموال في التشريع الكويتي :

أورد المشرع الكويتي تعريف جريمة غسيل الأموال في الفقرة الأولى من نص المادة الأولى من الفصل الأول من القانون رقم 35 لسنة 2002 السابق الإشارة إليه ، فقرر أن :

(( عمليات غسيل الأموال هي عملية أو مجموعة من عمليات مالية ، أو غير مالية ، تهدف إلى اضفاء ، أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال ، أو عائدات أى جريمة ، وإظهارها في صورة أموال أو عائدات متحصلة من مصدر مشروع ... ))

 

[ahmed_nagh42]

مراحل غسيل الأموال :

يمر غسيل الأموال بثلاث مراحل ، وهي :

(أ) مرحلة الايداع أو التوظيف

(ب) ثم مرحلة الترقيد

(ح) فمرحلة الاندماج أو التنظيف



وقد يحدث أن تتداخل هذه المراحل في أغلب الأحوال ، بحيث يصعب الفصل بينها