Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أعلن مجلس ادارة شركة راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات دعوة مساهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها فى تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاحد الموافق 4 مايو 2014 بفندق نوفوتيل السادس من اكتوبر الكائن مقره خلف دار الفؤاد المحور المركزى الحى المتميز السادس من اكتوبر وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالى :
1-اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31-12-2013 .
2-اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2013 .
3-اعتماد الميزانية وحساب توزيع الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2013 .
4-ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2013 .
5-تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة لحضور اجتماعات المجلس خلال السنة المالية المنتهية فى 31-12-2014 .
6-اعادة تشكيل وتكوين مجلس ادارة الشركة وتجديد مدة عضوية المجلس .
7-تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابهم عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2014 .
8-الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات خلال السنة المالية المنتهية فى 31-12-2014 وحدوده وفقا لنص المادة 101 من قانون الشركات رقم 159 عام 1981 .
9-المصادقة على كافة قرارات محاضر اجتماعات مجالس ادارة الشركة المنعقدة خلال السنة المالية المنتهية فى 31-12-2013 .
10-الترخيص بابرام عقود معاوضة وفقا لاحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 عام 1981 .
كما أعلن مجلس ادارة الشركة دعوة مساهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقدها فى تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الاحد الموافق 4 مايو 2014 بفندق نوفوتيل السادس من اكتوبر الكائن مقره خلف دار الفؤاد المحور المركزى الحى المتميز السادس من اكتوبر وذلك للنظر فى :
1-اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة المتضمن اسباب زيادة راسمال الشركة واوجه استخدام الزيادة .
2-اعتماد تقرير المستشار المالى المستقل الخاص بالقيمة العادلة لاسهم الشركة .
3-زيادة راسمال الشركة المصدر بزيادة قدرها 100.000.000 جم مصرى فقط مائة مليون جم مصرى عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى اسهم الزيادة مع اعمال تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلى فى الزيادة .
4-تفويض السيد رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب او من يفوضه فى تقديم كافة النماذج والمستندات اللازمة لقيد حق الاولوية فى الاكتتاب وتحديد مدة تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلى وتاريخ بدء التداول ونهايته وذلك بعد التنسيق مع كل من شركة مصر المقاصة والايداع والقيد المركزى والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية .
5-تفويض السيد رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب او من يفوضه فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للاعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى اسهم الزيادة وتحديد جهة تلقى الاكتتاب وكذلك تعديل المادتين 6 و7 من النظام الاساسى للشركة وفقا لما سيسفر عنه الاكتتاب واتمام كافة الاجراءات اللازمة لزيادة راسمال الشركة امام كافة الجهات الادارية والحكومية والتوقيع على عقد تعديل المادتين 6 و7 من النظام الاساسى للشركة وادخال اية تعديلات تتطلبها ادارة البورصة المصرية او الجهات الادارية المختلفة .
6-تعديل المادة 19 من النظام الاساسى للشركة .
7-تعديل المادة 69 من نظام الاثابة والتحفيز الخاص بالشركة .
1-اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31-12-2013 .
2-اعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2013 .
3-اعتماد الميزانية وحساب توزيع الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2013 .
4-ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2013 .
5-تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة لحضور اجتماعات المجلس خلال السنة المالية المنتهية فى 31-12-2014 .
6-اعادة تشكيل وتكوين مجلس ادارة الشركة وتجديد مدة عضوية المجلس .
7-تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابهم عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2014 .
8-الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات خلال السنة المالية المنتهية فى 31-12-2014 وحدوده وفقا لنص المادة 101 من قانون الشركات رقم 159 عام 1981 .
9-المصادقة على كافة قرارات محاضر اجتماعات مجالس ادارة الشركة المنعقدة خلال السنة المالية المنتهية فى 31-12-2013 .
10-الترخيص بابرام عقود معاوضة وفقا لاحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 عام 1981 .
كما أعلن مجلس ادارة الشركة دعوة مساهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقدها فى تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الاحد الموافق 4 مايو 2014 بفندق نوفوتيل السادس من اكتوبر الكائن مقره خلف دار الفؤاد المحور المركزى الحى المتميز السادس من اكتوبر وذلك للنظر فى :
1-اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة المتضمن اسباب زيادة راسمال الشركة واوجه استخدام الزيادة .
2-اعتماد تقرير المستشار المالى المستقل الخاص بالقيمة العادلة لاسهم الشركة .
3-زيادة راسمال الشركة المصدر بزيادة قدرها 100.000.000 جم مصرى فقط مائة مليون جم مصرى عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى اسهم الزيادة مع اعمال تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلى فى الزيادة .
4-تفويض السيد رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب او من يفوضه فى تقديم كافة النماذج والمستندات اللازمة لقيد حق الاولوية فى الاكتتاب وتحديد مدة تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلى وتاريخ بدء التداول ونهايته وذلك بعد التنسيق مع كل من شركة مصر المقاصة والايداع والقيد المركزى والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية .
5-تفويض السيد رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب او من يفوضه فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للاعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى اسهم الزيادة وتحديد جهة تلقى الاكتتاب وكذلك تعديل المادتين 6 و7 من النظام الاساسى للشركة وفقا لما سيسفر عنه الاكتتاب واتمام كافة الاجراءات اللازمة لزيادة راسمال الشركة امام كافة الجهات الادارية والحكومية والتوقيع على عقد تعديل المادتين 6 و7 من النظام الاساسى للشركة وادخال اية تعديلات تتطلبها ادارة البورصة المصرية او الجهات الادارية المختلفة .
6-تعديل المادة 19 من النظام الاساسى للشركة .
7-تعديل المادة 69 من نظام الاثابة والتحفيز الخاص بالشركة .