Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أعلن المهندس مختار الدهشورى رئيس مجلس ادارة شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية عن دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديةفى تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت الموافق 10-5-2014 بمقر الشركة الكائن فى 5أ شارع غرناطة روكسى مصر الجديدة للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1-التصديق على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2013 .
2-التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية فى 31-12-2013 .
3-التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2013 .
4-ابراء ذمة مجلس الادارة واخلاء مسئوليته من كافة التصرفات المتعلقة بادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31-12-2013 .
5-تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء المجلس عن السنة المالية 2014 .
6-الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة مع الاطراف المرتبطة .
7-التصريح لمجلس الادارة بالتبرعات فيما يزيد على الالف جم للسنة المالية 2014 وذلك طبقا لاحكام المادة 101 من قانون 159 عام 1981 .
8-تعيين السيد مراقب الحسابات عن العام المالى 2014 وتحديد اتعابه .
9-الموافقة على مشروع التوزيع المقترح عن عام 2013 .
وهكذا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون راس المال على الاقل وفى حالة عدم توافر النصاب القانونى يؤجل الاجتماع ليوم الاحد الموافق 11-5-2014 وفى نفس المكان والساعة ويكون الاجتماع الثانى صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه .
1-التصديق على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2013 .
2-التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية فى 31-12-2013 .
3-التصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2013 .
4-ابراء ذمة مجلس الادارة واخلاء مسئوليته من كافة التصرفات المتعلقة بادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31-12-2013 .
5-تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة اعضاء المجلس عن السنة المالية 2014 .
6-الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة مع الاطراف المرتبطة .
7-التصريح لمجلس الادارة بالتبرعات فيما يزيد على الالف جم للسنة المالية 2014 وذلك طبقا لاحكام المادة 101 من قانون 159 عام 1981 .
8-تعيين السيد مراقب الحسابات عن العام المالى 2014 وتحديد اتعابه .
9-الموافقة على مشروع التوزيع المقترح عن عام 2013 .
وهكذا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون راس المال على الاقل وفى حالة عدم توافر النصاب القانونى يؤجل الاجتماع ليوم الاحد الموافق 11-5-2014 وفى نفس المكان والساعة ويكون الاجتماع الثانى صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه .