Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
أعلن مجلس ادارة الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية شركة مساهمة مصرية طبقا لقانون 95 عام 1992 بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة مقرر انعقادها فى تمام الساعة الثامنة صباح الثلاثاء الموافق 20-8-2013 للجمعية العامة العادية بمقر الشركة الكائن فى ك 26 طريق مصر اسكندرية الصحراوى ابو رواش الجيزة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى للجمعية العامة العادية :
1-المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2012 .
2-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2012 .
3-التصديق على القوائم المالية المنفردة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2012 .
4-ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2012 .
5-تحديد مكافات وبدلات ومصروفات انتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية فى 31-12-2013 .
6-تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2013 .
7-النظر فى قبول استقالة الاستاذ خالد محمد حسنين عضو مجلس الادارة من عضوية مجلس ادارة الشركة وموافقة على تعيين السيدة منى الشافعى عبد الحميد بدلا منه .
8-النظر فى قبول استقالة السيدة فكرية عبد الحميد احمد عضو مجلس الادارة من عضوية مجلس ادارة الشركة وموافقة على تعيين الاستاذ محسن جمال الدين زكى خلف بدلا منها .
9-النظر فى تعيين اعضاء جدد من ذوى الخبرة وهم السيد حاتم محمد حسين مدين ومهندس احمد عمر ابو الفضل .
10-اعادة تشكيل مجلس الادارة .
1-المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2012 .
2-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2012 .
3-التصديق على القوائم المالية المنفردة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2012 .
4-ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2012 .
5-تحديد مكافات وبدلات ومصروفات انتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية فى 31-12-2013 .
6-تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2013 .
7-النظر فى قبول استقالة الاستاذ خالد محمد حسنين عضو مجلس الادارة من عضوية مجلس ادارة الشركة وموافقة على تعيين السيدة منى الشافعى عبد الحميد بدلا منه .
8-النظر فى قبول استقالة السيدة فكرية عبد الحميد احمد عضو مجلس الادارة من عضوية مجلس ادارة الشركة وموافقة على تعيين الاستاذ محسن جمال الدين زكى خلف بدلا منها .
9-النظر فى تعيين اعضاء جدد من ذوى الخبرة وهم السيد حاتم محمد حسين مدين ومهندس احمد عمر ابو الفضل .
10-اعادة تشكيل مجلس الادارة .