Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - أعلن مجلس إدارة شركة حديد عز (ESRS) عن دعوة السادة مساهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العادية المقرر انعقاده فى تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم السبت الموافق 29 يونيو 2013 بمصنع الشركة بمدينة السادات محافظة المنوفية وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام 2012 .
2- عرض تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2012.
3- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2012.
4- ابراء ذمة السادة /رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتتهية فى 31 / 12 / 2012.
5- تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المقبلة .
6- تعيين السيد مراقب الحسابات الشركة وتحديد اتعابة عن السنة المالية التى تنتهى فى 31 / 12 / 2013.
7- التصديق على عقود معاوضة التى تمت خلال عام 2012 والترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود المعاوضة عن عام 2013 وكذا تفويض المجلس فى اصدار الضمانات من الغير لصالح الشركات الشقيقة والتابعة .
8- اعتماد التبرعات التى تم صرفها خلال عن 2011 والترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام 2013 وحدودة .
كما يتشرف مجلس الادارة بدعوة السادة مساهمى الشركة للحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادة فى تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم السبت الموافق 29 يونيو 2013 بمصنع الشركة بمدينة السادات محافظة المنوفية وذلك للنظر فى الموافقة على تعديل كفالة الشركة لضمان التزامات إحدى الشركات التابعة و النظر فى قرارات جماعة حملة سندات الشركة "الإصدار الثانى "استحقاق 2014 .
1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام 2012 .
2- عرض تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2012.
3- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2012.
4- ابراء ذمة السادة /رئيس واعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتتهية فى 31 / 12 / 2012.
5- تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المقبلة .
6- تعيين السيد مراقب الحسابات الشركة وتحديد اتعابة عن السنة المالية التى تنتهى فى 31 / 12 / 2013.
7- التصديق على عقود معاوضة التى تمت خلال عام 2012 والترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود المعاوضة عن عام 2013 وكذا تفويض المجلس فى اصدار الضمانات من الغير لصالح الشركات الشقيقة والتابعة .
8- اعتماد التبرعات التى تم صرفها خلال عن 2011 والترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام 2013 وحدودة .
كما يتشرف مجلس الادارة بدعوة السادة مساهمى الشركة للحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادة فى تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم السبت الموافق 29 يونيو 2013 بمصنع الشركة بمدينة السادات محافظة المنوفية وذلك للنظر فى الموافقة على تعديل كفالة الشركة لضمان التزامات إحدى الشركات التابعة و النظر فى قرارات جماعة حملة سندات الشركة "الإصدار الثانى "استحقاق 2014 .