27 مارس الجارى الجماعة العامة العادية وغير العادية لجى بى اوتو

[Arabeya Online]

و مجلس الادارة لشركة جى بى اوتو (AUTO) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية بفندق الواحة بالكيلو 4.5 طريق مصر اسكندرية الصحراوى فى الساعة الثالثة عصرا يوم الاربعاء الموافق 27-3-2013 ويعقبه اجتماع الجمعية العامة غير العادية فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بنفس المكان وذلك للنظر فيمايلى .

اولا : جدول اعمال الجمعية العامة العادية :

1-المصادقة واعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2012 .

2-التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2012 .

3-اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2012 والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 31ديسمبر 2012 .

4-النظر فى توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2012 .

5-ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2012 .

6-اعتماد تشكيل مجلس الادارة وتعديلاته وتحديد اختصاصاته .

7-اعتماد مكافات اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2013 .

8-تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2013 وتحديد اتعابه المهنية السنوية .

9-تفويض مجلس الادارة فى ابرام عقود المعاوضة مع الشركات التابعة والشقيقة .

10-اقرار التبرعات التى تمت خلال العام المالى 2012 وترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات عن عام مالى 2013 .

11-اعتماد طريقة تصوير الحسابات ذات العلاقة فى الميزانية العمومية للشركة .

ثانيا جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية :

1-اعتماد نظام التحفيز والاثابة للعاملين بالشركة .

​