Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
الاجتماع المنعقد بتاريخ 10 / 3 / 2012 القرارات التالية :
1 - الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2012.
2 - الموافقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2012.
3 - الموافقة على ما يلى :
اعتماد عقود المعاوضة التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31 12 / 2012.
- ابرام عقد المعاوضة الخاصة باتفاقية الخدمات الاستشارية مع شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا والتى تحصل بمقتضاه سنويا على مبلغ 12 مليون جنيه على ان يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية على ابرام هذا العقد .
- تفويض الادارة فى ابرام عقود معاوضة بين الشركة ومساهميها او احد اعضاء مجلس ادارتها او احدى الشركات التابعة لها مع مراعاة التزام عضو مجلس الادارة المتعلق به عقد المعاوضة او الممثل للمساهم المتعلق به عقد المعاوضة بعدم الاشتراك فى التصويت على قرارات المجلس فى هذا شان هذا العقد.
4 - الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2012.
5 - الاحاطة بعدم حدوث اى تغيير لى تشكيل مجلس الادارة خلال الفترة السابقة.
6 - الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2012.
7 - الموافقة على تشكيل مجلس ادارة الشركة فى دورته الجديدية لمدة ثلاث سنوات مقبلة.
8 - الموافقة على تحديد مكافات وبدلات اعضاء مجلس الادارة عن عام 2013 على النحو التالى :
- 20.000 جنيه بدل حضور كل جلسة.
- 100.000 جنيه مكافاة سنوية لكل عضو.
- 600.000 جنيه مكافاة سنوية لرئيس مجلس الادارة.
9 - الموافقة على اعتماد التبرعات التى تمت فى عام 2012 والتى بلغت 9.635.487 جنيه كما قررت تفويض مجلس الادارة فى التبرع لعام 2013 فى حدود 10 مليون جنيه.
10 - تعيين الاستاذ / اشرف اميل بطرس - المحاسب القانونى بمكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة - مراقب لحسابات الشركة لعام 2013 بمبلغ 220.000 جنيه.
1 - الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2012.
2 - الموافقة على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2012.
3 - الموافقة على ما يلى :
اعتماد عقود المعاوضة التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31 12 / 2012.
- ابرام عقد المعاوضة الخاصة باتفاقية الخدمات الاستشارية مع شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا والتى تحصل بمقتضاه سنويا على مبلغ 12 مليون جنيه على ان يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية على ابرام هذا العقد .
- تفويض الادارة فى ابرام عقود معاوضة بين الشركة ومساهميها او احد اعضاء مجلس ادارتها او احدى الشركات التابعة لها مع مراعاة التزام عضو مجلس الادارة المتعلق به عقد المعاوضة او الممثل للمساهم المتعلق به عقد المعاوضة بعدم الاشتراك فى التصويت على قرارات المجلس فى هذا شان هذا العقد.
4 - الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2012.
5 - الاحاطة بعدم حدوث اى تغيير لى تشكيل مجلس الادارة خلال الفترة السابقة.
6 - الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2012.
7 - الموافقة على تشكيل مجلس ادارة الشركة فى دورته الجديدية لمدة ثلاث سنوات مقبلة.
8 - الموافقة على تحديد مكافات وبدلات اعضاء مجلس الادارة عن عام 2013 على النحو التالى :
- 20.000 جنيه بدل حضور كل جلسة.
- 100.000 جنيه مكافاة سنوية لكل عضو.
- 600.000 جنيه مكافاة سنوية لرئيس مجلس الادارة.
9 - الموافقة على اعتماد التبرعات التى تمت فى عام 2012 والتى بلغت 9.635.487 جنيه كما قررت تفويض مجلس الادارة فى التبرع لعام 2013 فى حدود 10 مليون جنيه.
10 - تعيين الاستاذ / اشرف اميل بطرس - المحاسب القانونى بمكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة - مراقب لحسابات الشركة لعام 2013 بمبلغ 220.000 جنيه.