Arabeya Online
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مايو 2012
- المشاركات
- 6,504
القاهرة - أعلن بنك البركة مصر (SAUD) عن دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدة فى تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 23 من فبراير عام 2013 بمقر المركز ارئيسى للبنك 60 شارع محى الدين ابو العز الدقى يعقبة اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
اولا : جدول اعمال الجمعية العامة العادية :
1-تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك ونتائج اعمالة عن السنة المالية المنتتهية فى 31 ديسمبر 2012.
2-تقرير السيدين مراقبى الحسابات على الميزانية فى 31 ديسمبر 2012 والقوائم المالية الاخرى عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ .
3-تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2012.
4-اقرار الميزانية العمومية فى 31 ديسمبر 2012 وقائمة الدخل والقوائم المالية الاخرى وحساب توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31 دجيسمبر 2012 .
5-النظر فى توزيع اسهم مجانية بواقع 0.15 سهم مجانى لكل سهم قائم .
6-اعتماد القوائم المالية لصندوق الزكاة فى 31/12/2012.
7-اقرار التعديلات التى طرات على تشكيل مجلس الادارة منذ اخر اجتماع للجمعية العامة العادية .
8-اخلاء طرف السادة / اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2012.
9-تجديد تعيين السيدين مراقبى الحسابات عن السنة المالية 2013 وتحديد اتعابهما.
10-تحديد بدل الحضور ومصروفات الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة خلال عام 2013.
ثانيا: جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية :
-النظر فى تعديل المادتين 6,7 من النظام الاساسى للبنك بزيادة راس المال المصدر بمبلغ 106,130.626 جنية مصرى من ارباح المساهمين عن عام 2012 فى حدود راس المال المرخص بةليصبح 813,668,121 جنية مصرى موزعا على 116238303 سهم قيمة كل سهم 7 جنية مصرى .
-تفويض السيد الاستاذ نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذى فى اتخاذ كافة الترتيبات والاجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ ما تقدم بالتنسيق مع الجهات المعنية .
اولا : جدول اعمال الجمعية العامة العادية :
1-تقرير مجلس الادارة عن نشاط البنك ونتائج اعمالة عن السنة المالية المنتتهية فى 31 ديسمبر 2012.
2-تقرير السيدين مراقبى الحسابات على الميزانية فى 31 ديسمبر 2012 والقوائم المالية الاخرى عن السنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ .
3-تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2012.
4-اقرار الميزانية العمومية فى 31 ديسمبر 2012 وقائمة الدخل والقوائم المالية الاخرى وحساب توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31 دجيسمبر 2012 .
5-النظر فى توزيع اسهم مجانية بواقع 0.15 سهم مجانى لكل سهم قائم .
6-اعتماد القوائم المالية لصندوق الزكاة فى 31/12/2012.
7-اقرار التعديلات التى طرات على تشكيل مجلس الادارة منذ اخر اجتماع للجمعية العامة العادية .
8-اخلاء طرف السادة / اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2012.
9-تجديد تعيين السيدين مراقبى الحسابات عن السنة المالية 2013 وتحديد اتعابهما.
10-تحديد بدل الحضور ومصروفات الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة خلال عام 2013.
ثانيا: جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية :
-النظر فى تعديل المادتين 6,7 من النظام الاساسى للبنك بزيادة راس المال المصدر بمبلغ 106,130.626 جنية مصرى من ارباح المساهمين عن عام 2012 فى حدود راس المال المرخص بةليصبح 813,668,121 جنية مصرى موزعا على 116238303 سهم قيمة كل سهم 7 جنية مصرى .
-تفويض السيد الاستاذ نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذى فى اتخاذ كافة الترتيبات والاجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ ما تقدم بالتنسيق مع الجهات المعنية .