التوثيق العقاري هو بؤرة. تبييييض الاموال

sadsa

عضو نشط
التسجيل
8 مارس 2005
المشاركات
982
تابعت عن قرب عمليات بيع وشراء العقارات التي تتم بالتوقيع النهائي في التوثيق العقاري
الدور الاول
يحظر الشاري والبايع امام الموثق
للتوقيع النهائي علي العقار
فيسأل الموثق البايع استلمت فلوسك يجيب البايع بنعم فيتم التحويل (سياره مو عقار!)
يتم تحويل الارض او العماره او المجمع ايا كان حتي لو قيمته تتعدي 20 مليوون دينار
في اغلب الدول لايتم البيع او الشرا الابشيك مصدق بقيمة العقار ويسجل بالوثيقه حتي لايكون هنا غسيل
هنا في الكويت الوضع سمردحه عندك دولارات دنانير تبي تنظفها اجلبها كاش وعطها
صاحب اي مجمع حتي لو برج الحمرا تقدر تشتريه كاش ولاتعور راسك تدخلها البنك ويصيدونك
عملية شرا بالكاش لازم تتوقف حتي لاتصبح الكويت ترانزيت عالمي لغسيل الاموال*
 

درب العصامى

عضو نشط
التسجيل
14 يوليو 2004
المشاركات
1,009
شكرا لك و اتفق معك

العقار اصبح مرتع لغسيل الاموال و هناك اشخاص " استفادوا " من تلك الثغرات و فجأة اصبحوا تجار كبار

هناك عدة طرق لغسيل الاموال فى الكويت - انظر موضوعى -

تحياتى
 

sadsa

عضو نشط
التسجيل
8 مارس 2005
المشاركات
982
هلا بالاخ العصامي
ارجوا انه ينتبه وزير العدل لهذه القضيه ويضع حد
المفروض موبس العقار يطلب فيه شيك مصدق حتي ودك السيارات
لانه فيه معلومات انه كذا شخصيه يشترون ويبيعون مئات التريلات كاش !
 

مقام العز

عضو نشط
التسجيل
3 أكتوبر 2010
المشاركات
472
هلا بالاخ العصامي
ارجوا انه ينتبه وزير العدل لهذه القضيه ويضع حد
المفروض موبس العقار يطلب فيه شيك مصدق حتي ودك السيارات
لانه فيه معلومات انه كذا شخصيه يشترون ويبيعون مئات التريلات كاش !

اذا حكومه تدفع رشوه رشوه وربي قويه ياجماعه الخليج اكبر بقعه لغسيل الاموال فالعالم والدليل الهيئة الدولية لمهمات مكافحة غسيل الاموال حطوها في دبي. سمعنا عن حكومة تتجسس علي نواب لاكن حكومة ترشي نواب قويه والشعب صامت ساكت!
 

درب العصامى

عضو نشط
التسجيل
14 يوليو 2004
المشاركات
1,009
اذا حكومه تدفع رشوه رشوه وربي قويه ياجماعه الخليج اكبر بقعه لغسيل الاموال فالعالم والدليل الهيئة الدولية لمهمات مكافحة غسيل الاموال حطوها في دبي. سمعنا عن حكومة تتجسس علي نواب لاكن حكومة ترشي نواب قويه والشعب صامت ساكت!


نعم الحكومة اخطئت فى تشجيع اعضاء مجلس الامة لابتزاز المواقف

لكن ..

تأكد ان هناك اعضاء فى مجلس الامة و اغلب اعضاء المجلس البلدى من يبيع و يشترى فى الوطن ببلا وازع او خوف من الله

على فكرة -

الملايين التى دخلت ارصدة بعض النواب اجزم انها من سيل اموال و ليست من الحكومة - كما ان اطراف مسؤولة فى الجكومة او " جهات متنفذة " متورطة ايضا

هل اصبحت الكويت ودول الخليج مرتع لغسيل الاموال ؟؟؟ طبعا دبى من زمااااااان

تحياتى
 

سرور

عضو نشط
التسجيل
11 أغسطس 2009
المشاركات
6,911
يذكر علي حوالي من سنتين كانت هناك هجمة قويه من ادارة مكافحة غسيل الأموال من وزارة المالية أو التجارة لاأذكر بالضبط على المكاتب العقارية وكان هذا خطأ فادح وقلنا لهم ان المكاتب كيف يعرفون الزبون اللي يغسل أمواله في العقار وكانوا هؤلاء صغار في السن .. شكلهم توهم متوظفين وموعارفين وين يروحون
 

كنز المعرفه

عضو نشط
التسجيل
21 نوفمبر 2009
المشاركات
516
الآن لما تبي تتعامل مع الجهات الحكومية يشترطون شيك مصدق ويرفضون الكاش


ليش ما يكون هذا الشرط عند إدارة التوثيق بالعدل ؟​
 

بومناور

عضو نشط
التسجيل
24 يونيو 2004
المشاركات
769
الإقامة
الكــويـت الغالية
تذكرت لقاء مع رجل اعمال يقول شريت مجمع 42 وبعته 56 مليون ممكن بس خلال 3 اسابيع له له له قوية دور غيرها
 

sadsa

عضو نشط
التسجيل
8 مارس 2005
المشاركات
982
تذكرت لقاء مع رجل اعمال يقول شريت مجمع 42 وبعته 56 مليون ممكن بس خلال 3 اسابيع له له له قوية دور غيرها

ومجمع تجاري باعه مقابل خرزة من الحجر الي رجل الاعمال النقي
من اين لك هذا
الرد:هذا من فضل ربي
 
التسجيل
21 يونيو 2009
المشاركات
599
تذكرت لقاء مع رجل اعمال يقول شريت مجمع 42 وبعته 56 مليون ممكن بس خلال 3 اسابيع له له له قوية دور غيرها

كلام صحيح هذي بيعت مجمع الفنار لرجل الاعمال س ص م من شركة التمدين وباعه علي كونسورتيم بين رجل اعمال م ن وبنك تجاري دفع الشاري عربون 5مليون للتمدين بعدين دشو شرايه جدد بعد التوقيع بيوم وعرض الشراي س ص م مبلغ 55 مليون فتمت الموافقه والشراي الاخير دفع فرق السعر ل س ص م تقريبا 10 مليون وطلع منها والكونسورتيوم كمل المبلغ للتمدين
 

كنز المعرفه

عضو نشط
التسجيل
21 نوفمبر 2009
المشاركات
516
كلام صحيح هذي بيعت مجمع الفنار لرجل الاعمال س ص م من شركة التمدين وباعه علي كونسورتيم بين رجل اعمال م ن وبنك تجاري دفع الشاري عربون 5مليون للتمدين بعدين دشو شرايه جدد بعد التوقيع بيوم وعرض الشراي س ص م مبلغ 55 مليون فتمت الموافقه والشراي الاخير دفع فرق السعر ل س ص م تقريبا 10 مليون وطلع منها والكونسورتيوم كمل المبلغ للتمدين

النقي غسل أمواله عن طريق غسالة س ص :d

وإلا كان يقدر يشتري بدون هما يلف ويدور !​
 

كنز المعرفه

عضو نشط
التسجيل
21 نوفمبر 2009
المشاركات
516
النقي دخلو معاه مجموعة الاوراق والبنك التجاري مقابل رهن عقارات واسهم


شوف يا عزيزي الكاش القذر يبحث عن حسابات ساخنه تدخل وتخرج منها الملايين ...

و س ص مو ساحر يشتري وهو عارف إنه راح يبيع بعد فترة وجيزه بربح مضمون ;)


هالسالفه نسيت تفاصيلها ولكن اثنينهم مشتركين بهالعملية​
 
أعلى