دعوة لانعقــاد الجمعيـة العموميـة السنوية العاديـة وغير العادية
يسر مجلس إدارة شركة دانة غاز ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، وذلك في يوم الاربعاء الموافق 14 ابريل 2010 في تمام الساعة 11 صباحاً في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك للنظر والمصادقة على:
الجمعية العمومية السنوية العادية:
1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.
2. تقرير مراقبي الحسابات للعام 2009.
3. الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.
4. التوصية بتوزيع أرباح على المساهمين بشكل أسهم منحة بنسبة 10% من رأس مال الشركة والموافقة على إصدار هذه الأسهم.
5. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
6. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة في ما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة وكذلك إبراء ذمة مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.
7. تعيين مراقبي الحسابات للعام 2010 وتحديد أتعابهم.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب لاجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية في 14 ابريل 2010، فسينعقد الاجتماع الثاني في نفس المكان والزمان يوم الاربعاء الموافق 21 ابريل 2010، وسيكون الإجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية صحيحاً بمن حضر من المساهمين.
الجمعية العمومية غير العادية:
1. الموافقة على تعديلات النظام الاساسي وفقاً للنسخة المعروضة على موقع الشركة الالكتروني
www.danagas.ae ، وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على تلك التعديلات.
في حالة عدم اكتمال النصاب لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية (75%) في يوم 14 ابريل 2010 فسينعقد الاجتماع الثاني في نفس المكان والزمان في يوم الاربعاء الموافق 21 ابريل 2010، وسيكون الإجتماع صحيحاً بحضور 50% من أسهم رأس المال. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في 21 ابريل 2010 فسينعقد الإجتماع في يوم الاثنين
24 مايو 2010 في نفس الزمان والمكان بمن حضر من المساهمين.
يرجى من السادة المساهمين الكرام إبراز الأوراق الثبوتية عند الحضور. ويجوز لأي مساهم تفويض شخصٍ آخر
(على ان يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة) للحضور والتصويت على قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية نيابةً عنه، وذلك بموجب تفويضٍ بالحضور والتصويت (حسب الصيغة الواردة على موقع الشركة الألكتروني) موقّع من قبل المساهم. وفي جميع الاحوال لايجوز ان يزيد عدد الاسهم التي يمثلها المفوض عن اكثر من مساهم على 5% من اسهم راس مال الشركة.
يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
يكون صاحب الحق في الأرباح التي تقرها الجمعية العمومية هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ إنعقاد الجمعية العمومية.
رابط الخبر
http://www.adx.ae/Arabic/MarketWatc...mpanyDetails.aspx?Symbol=DANA&cacheBuster=Tue Apr 13 02:11:56 UTC+0300 2010